Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ)

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Vinstutdelningar

Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 4,00 kronor per aktie, att utbetalas i två delar om 2,00 kronor per aktie vid vardera tillfälle. Avstämningsdag för rätt att erhålla den första utdelningsdelen beslutades till den 18 maj 2026. Utbetalning av den första utdelningsdelen beräknas ske den 21 maj 2026. Avstämningsdag för rätt att erhålla den andra utdelningsdelen beslutades till den 18 november 2026. Utbetalning av den andra utdelningsdelen beräknas ske den 23 november 2026.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Björk, Anna Wallenberg, Jeanette Söderberg och Patrik Wahlén omvaldes till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Därtill valdes Maria Edsman till ny styrelseledamot, och Patrik Wahlén omvaldes som styrelseordförande för samma period.

Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 275 000 kronor (250 000) till styrelsens ordförande och med 230 000 kronor (220 000) vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutades att 110 000 kronor (110 000) ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 110 000 kronor (110 000) ska utgå till vardera styrelseledamöter som i övrigt ingår i det revisionsutskott som har inrättats av styrelsen.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Linda Sallander kommer att vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

• Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
• Att den instruktion för att utse valberedning som antogs för första gången på årsstämman 2021 och som sedan antagits att gälla oförändrad vid varje efterkommande årsstämma, ska gälla tills vidare.
• Att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2025 ska gälla tills vidare, dock som längst till och med årsstämman 2030.
• Att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av teckningsoptioner av serie 2023/2026.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com.

Ytterligare information

För mer information vänligen kontakta Patrik Övreby, VD Bokusgruppen, 072-735 47 90.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ).

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: [email protected]
Organisationsnummer: 559025-8637